Name: Efrain Martinez
Company: Office of the Comptroller of the Currency
Job title: Examinador bancario (BSA/AML)
Country of Residence: United States
Precise location: Miami/Fort Lauderdale Area
Website of the company :
treasury.gov /
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People working at Office of the Comptroller of the Currency
Name
Job Title
Action
Director de la División de Cumplimiento y Cumplimiento
Examinador Asociado del Banco Nacional
Contralor Adjunto Superior y Asesor JurÃÂdico Principal
Oficial de Seguridad del Sistema de Información
Examinador de bancos grandes - Grupo de guruos jefe de BSA/AML
Examinador bancario, Grupo de guruos LÃÂder en Mercados de Capitales
Egurua de TI (Red de área de almacenamiento)
Supervisor National Bank Examiner | Supervisión de Bancos Largos
Administrador del programa de asistencia al cliente de TI
Examinador del Banco Nacional-Citibank
Examinador Asociado del Banco Nacional
Examinador de bancos, supervisión de bancos grandes
Examinador Auxiliar del Banco Nacional
Analista de programas de divulgación, Asuntos públicos
Egurua en Ley de Secreto Bancario
Supervisor del Grupo de Mercados Financieros
CEO de Operaciones de Capacitación
Eexperta en tecnologÃÂa de la información
Supervisor de PolÃÂtica de Cumplimiento de Consumidores
Eexperta de TI (análisis de sistemas/coding de aplicaciones)
NBE - Supervisión Bancaria Grande - Mercados de Capitales
Subdirector, Cumplimiento y Cumplimiento de Normas
CEO de Servicios de Aplicación de Gestión
PolÃÂtica de riesgos de mercado de consultantos técnicos
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